제19기 정기주주총회 소집통지서

회사 정관 제 22조에 의하여 제19기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 남양주시 별내3로 340, 4층 403-1(별내동, 천보프라자) 회의실

3. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 대표이사 및 등기임원 변경의 건 ⓹외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

* 이익배당 예정내용 – 차등배당 대주주 1주당 배당금 : 100 원

소액주주 1주당 배당금 : 200 원

● 제2호 의안 : 대표이사 및 등기임원 변경의 건

5. 주주총회 참석시 준비물

● 직접행사 : 주총참석장, 신분증

● 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타

● 준비관계로 2021년 3월 19일까지 유선으로(02-517-1148 담당 송은주)

참석통보 하신 주주만 참석이 가능함을 양지하여 주시기 바랍니다.

● 주차는 불가하오니 참석 시 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2021.03.10.

(주)지성이씨에스

대표이사 윤 남 식